​【金融知识】反洗钱金融知识小课堂——学习洗钱案例···

反洗钱金融知识小课堂学习洗钱案例防范洗钱风险谈到反洗钱，可能你会有一种遥远陌生的感觉。但实际上，反洗钱关系到我们的信息安全和财产安全，与我们···

涉案流水2900余万，临河公安分局成功打掉一“跑分”团···

假如有人对你说要用你的银行卡“刷流水”帮你轻松获得好处遇到这样的情况你可一定要留个心眼当心被骗子利用沦为犯罪的“工具人”近日，临河公安分局循···

奉贤警方打掉一“FaceTime诈骗”跑分团伙，涉案金额30···

日前，上海奉贤警方在重庆、山西等地抓获3名利用“FaceTime诈骗”跑分洗钱的犯罪嫌疑人，涉案金额超30万元。图片来源：东方IC10月12日，奉贤公安分局江···

山西临汾警方打掉一电诈“跑分”洗钱团伙

中新网山西新闻11月19日电 近日，山西省临汾市尧都区公安局通过缜密侦查，梯次收网，精准打击，成功打掉一个跨省电诈“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人···

尧都警方打掉一跨省“跑分”洗钱团伙

山西晚报讯（记者 刘江 通讯员 田哲斌）11月26日，山西晚报记者从临汾市尧都区公安局了解到，近日，该局通过缜密侦查，梯次收网，成功打掉一个跨省电诈···

信汇支付因洗钱被端！背后的“跑分”行为可能涉嫌什么···

11月27日，据“公安部网安局”微信公众号发文，广东信汇电子商务有限公司（以下简称“信汇支付”）因洗钱被端。经过近一年的调查取证，专案组进行集中···

南岸警方打掉三个“跑分”洗钱团伙

近日，南岸警方持续推进“全民反诈”专项行动，重拳出击，接连摧毁三个涉诈帮信团伙，共计抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额达80余万元。10月22日四公里派···

3人合伙开空壳公司半个月洗钱数百万元 被泉州丰泽警方···

只要帮人刷刷POS机、提取现金，就可以轻松赚取“好处费”，如果有人给你介绍这样的“好事”，你会心动吗？打住！这可是违法犯罪行为，可是仍然有人铤而···

【反洗钱专栏】一图看懂洗钱的罪与罚

境外电诈“大熊团伙”29人宣判，南充中院白皮书揭示诈···

“赴缅务工，月入几万不是梦，来缅北，这里到处是机会！”你是否收到过这样的信息？然而事实的真相却是不法分子招募国内人员在缅北“法外之地”对国内···

微普法 | “跑分”是什么，“帮信罪”“掩隐罪”又是什···

“跑分”行为是一种“洗钱”行为，指的是行为人利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。“跑分”行为和电信···