后台数据灭失，如何精准打击境外网赌 日照东港：从海量账户异常流水中还原犯罪路径

犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台，招募百余人规模化运作，赚取赌资38亿余元，落网前全部后台数据灭失，检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据，准确认定违法所得并予以追缴。

近日，经山东省日照市东港区检察院提起公诉，涉案的28名被告人已全部获判。

“包赢不输”背后的赌博套路

2014年初，刘某与同村朋友商议到东南亚地区搞博彩产业，共同出资200万元准备“大干一场”。

刘某先后到马来西亚、柬埔寨租赁场地，搭建赌博游戏平台，并安排推广团队在色情网站、QQ群组等进行推广，以“内幕消息，包赢不输”等信息吸引参赌人员充值下注。同时，刘某在网站后台操纵赔率，通过让赌客“小赚一笔”或推出充值返现、会员彩金、生日专享等活动诱导赌客加大投入资金，并设置提现门槛，要求赌客达到一定赌资流水才能提现，以延长赌客赌博时间。

2016年底至2021年5月，刘某等人将赌博平台搬迁至菲律宾，租用牌照先后搭建了13个网赌平台，并采取公司化运作模式，内设多个职能部门，招揽亲友担任管理层，招募百余名工作人员负责日常维护工作。

截至案发，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人。但刘某等人为躲避国内侦查，购买了大量银行卡进行赌资收取和转移，并通过第三方支付平台、地下钱庄等方式转移违法所得。

引导侦查为犯罪集团“画像”

2023年5月，依托侦查监督与协作配合机制，东港区检察院成立专办组，依法介入该案。

“犯罪嫌疑人所搭建的赌博网站在案发前均已关闭，后台数据全部灭失；为该案搭建赌博网站的技术公司都在境外，取证难度很大。并且涉案人员均使用代号，部分在逃人员尚在境外，给案件侦查带来巨大困难。”谈及办案遇到的阻碍，该案的承办检察官季艳记忆犹新。

为协力破解侦查难点，检察机关干警入驻办案点，承办检察官引导侦查人员以地下钱庄和赌场转码票据为突破口，逐步深挖证据，以刘某家族关系图梳理确认在逃人员具体身份，创建思维导图，明确集团框架；根据资金流向、资金流转时空对应、分红或计酬不同获利方式等，区分犯罪集团违法所得、个人违法所得。

在铁证面前，刘某认罪认罚，并积极劝说其他犯罪嫌疑人投案自首，争取立功表现。随着涉案人员陆续到案，以刘某为首的整个犯罪集团架构和运作模式更加清晰明确。但在没有任何赌博网站后台数据的情况下，赌资数额和违法所得的具体认定仍是摆在办案人员面前的障碍。

破解涉案金额认定难题

经与侦查人员共同研究，承办检察官从一万余页的证据材料中，梳理出130万笔异常流水，进而确定了涉案的750张一类卡（即全功能账户，没有交易限额，可以满足跨境汇款、大额资金流转的需求）。随后，承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透，逐笔分析上述银行卡的流水，并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点，倒查资金结算路径，排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水，明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则。

结合审计部门出具的报告，检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额召开联席会议，理清每笔交易去向、资金性质后，最终结合证据依法认定涉案赌资金额38亿余元。其中，主犯刘某非法获利1.6亿余元。经过释法说理，刘某退缴全部违法所得，28名犯罪嫌疑人均认罪认罚。

经审查，刘某等人利用网络开设赌场、情节严重，妨害了社会管理秩序，涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年7月，东港区检察院对刘某等28名犯罪嫌疑人依法提起公诉。近日，东港区法院审理后作出判决，以开设赌场罪判处主犯刘某有期徒刑二年六个月，并处罚金420万元；以开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处其他27名被告人有期徒刑以上刑罚，各并处罚金3000元至150万元不等。该判决现已生效。

法条链接

关于赌资认定的有关规定

2020年10月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》，其中对关于跨境赌博犯罪赌资数额的认定及处理作出规定：

赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。

通过网络实施开设赌场犯罪的，赌资数额可以依照开设赌场行为人在其实际控制账户内的投注金额，结合其他证据认定；如无法统计，可以按照查证属实的参赌人员实际参赌的资金额认定。

对于将资金直接或者间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。

对于开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。